Это следует из проекта указания, опубликованного на сайте ЦБ РФ.
В документе указано, что к признакам подозрительных финансовых операций предлагается отнести перечисление клиентом, являющимся российским физическим лицом или коммерческой организацией, ранее получившим иностранное финансирование, денежных средств в пользу одной или нескольких российских некоммерческих организаций.
При этом одновременно должны соблюдаться два условия: платежи носят регулярный характер (например, в течение недели после получения иностранного финансирования, ежемесячно, ежегодно и т. д.); сумма переведенных денежных средств на счета одной или нескольких российских некоммерческих организаций примерно равна сумме полученного иностранного финансирования.
Зампред Банка России Дмитрий Скобелкин пояснил журналистам в кулуарах Уральского форума по информационной безопасности финансовой сферы, что те критерии подозрительности, которые на сегодняшний день существуют в 375-м положении, давно устарели.
«Их не меняли уже много лет, и это неправильно. Мы их дополняли, мы их как-то совершенствовали, но не пересматривали в том смысле, что они должны меняться в соответствии с реальными рисками и угрозами. Сейчас мы совместно с Росфинмониторингом их согласовали и сейчас данный документ, который мы планируем выпустить в первом квартале текущего года, находится на оценке регулирующего воздействия», - отметил он.
Издание РБК ранее со ссылкой на источники сообщило, что поправки, касающиеся НКО, вносились по инициативе Росфинмониторинга. В ЦБ изданию сообщили, что работа по актуализации критериев велась Банком России совместно с Росфинмониторингом, чтобы «исключить устаревшие и добавить новые схемы совершения необычных операций».
Сообщалось также, что Банк России впервые за восемь лет подготовил поправки в сфере «антиотмывочного» законодательства, в которых уточнит признаки сомнительных операций, способные стать основанием для приостановки транзакций или блокировки банковского счета клиента.
Зампред Банка России Дмитрий Скобелкин, выступая на ежегодной встрече банкиров с руководством Банка России, организованной Ассоциацией банков России 13 февраля, говорил, что объем обналичивания денежных средств в РФ в 2019 г. сократился в 1,9 раза, объем незаконного вывода денежных средств за рубеж - лишь на 2%, но сохранился на исторически низком уровне.
Источник: ТАССЧитайте также: Торги на китайских фондовых рынках завершились в минусе
